本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2011年7月15日以通讯方式发出，会议于2011年7月27日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#楼四层大会议室召开，本次会议应到董事12人，实到董事10人。董事刘忠东先生因出差，委托林冰董事出席并代行表决权、董事林腾蛟先生因出差，委托林贻辉董事出席并代行表决权。本次会议由董事长黄奕豪先生主持，公司监事和高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以书面记名投票表决方式一致通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《公司2011年半年度报告》及摘要，表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
二、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意补选独立董事江为良先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期同届。
三、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意补选独立董事洪波先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同届。
四、审议通过《关于向全资子公司福建星网锐捷软件有限公司增资的议案》，表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意公司以自有资金2000万元对福建星网锐捷软件有限公司增资，本次增资完成后，本公司出资5000万元，占福建星网锐捷软件有限公司注册资本的100%。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
特此公告
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2011年7月27日
