证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2011－19
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福建星网锐捷通讯股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2011年9月13日以通讯方式发出，会议于2011年9月22日在福州市金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园22#楼四层大会议室召开，本次会议应到董事十二人，实到董事九人，董事刘忠东因出差未出席本次会议，委托董事林冰出席并代行表决权；董事林贻辉因事未出席本次会议，委托董事林腾蛟出席并代行表决权；独立董事江为良因出差未出席本次会议，委托独立董事邱文溢出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》。表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（）。
二、审议通过《关于凯发k8国际首页登录治理专项活动整改情况的报告》。表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（）。
三、审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》。表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司上述自查表出具了核查意见，认为：星网锐捷已按照《通知》要求对公司内部控制规则落实相关情况进行了逐项自查，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》；公司编制的《自查表》符合其内部控制制度的建设及执行情况；除尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》、独立董事现场检查未制作现场检查工作记录外，公司内部控制制度符合相关法律、法规、公司章程等规定的要求，并得到了较为有效的执行。
具体内容详见巨潮资讯网（）。
四、审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司上述整改计划出具了核查意见，认为：星网锐捷制定的《整改计划》已针对存在的问题制定了整改措施，并明确了整改责任人和整改期限；整改计划切实可行。广发证券将督导公司在整改期限内完成整改计划。
具体内容详见巨潮资讯网（）。
五、审议通过《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办公司股份转让的主办券商的议案》。表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
会议同意公司聘请广发证券股份有限公司担任代办公司股份转让的主办券商。同时授权沐昌茵女士全权负责与广发证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》等有关法律文件。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2011年9月22日
