证券代码：002396 证券简称： 星网锐捷 公告编号：临2011-24
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议，于2011年12月2日以通讯方式发出会议通知，并于2011年12月12日在公司四楼会议室召开，会议由公司董事长黄奕豪先生主持。本次董事会应到董事12名，实到董事10名。董事刘忠东因公出差未出席本次会议，委托董事林冰出席并代行表决权，独立董事邱文溢先生因事未出席本次会议，委托独立董事江为良先生出席并代行表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议以书面记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议同意推荐黄奕豪先生、阮加勇先生、林冰女女士、郑维宏先生、刘忠东先生、黄旭晖女士、林腾蛟先生、林贻辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；推荐江为良先生、黄颂恩先生、贺颖奇先生、陈壮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
本议案需要提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果为：同意：12票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《召开2011年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意：12票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2011年12月12日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历：
非独立董事候选人简历：
黄奕豪先生，男，中国国籍，1961年出生，文化程度：本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯有限公司董事长，福建升腾资讯有限公司董事长，福建锐捷网锐有限公司董事长，福州市政协委员，福州市科协副主席。曾先后荣获福州市科技进步三等奖、福建省电子厅科技成果奖、福建省科技进步二等奖、福建省青年科技奖及省、市“优秀青年企业家”、“全国信息产业系统劳动模范”等荣誉称号，是享受政府特殊津贴的专家，并于2006年荣获福州市第一届重大贡献、杰出高科技企业企业家代表，2007年度“海西新经济英雄”，2009年“福建省突出贡献企业家”。
阮加勇先生，男，中国国籍，1966年出生，文化程度：博士，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯有限公司总经理，福建星网锐捷安防科技有限公司董事长。曾先后荣获省优新产品二等奖、省科技进步三等奖、省优秀产品二等奖、国家电子部科技进步三等奖、国家火炬优秀项目二等奖、省“电子行业优秀经营者”、“中国it十大风云人物”及福建省“优秀青年企业家”、“中国优秀创新企业家”等荣誉称号，2010年入选“福建十大经济风云人物”、“海西软件业杰出人才”、“福建经济年度十大杰出人物”。
林 冰女士，女，中国国籍，1968年出生，文化程度：硕士（mba），经济师。现任福建星网锐捷通讯有限公司常务副总经理。曾先后被省国资委、省妇联授予“优秀党务工作者”、“福建省三八红旗手标兵”荣誉称号，并作为省国资委唯一的女性及专业代表参加了中共福建省第八次党代会，2007年荣获全国“巾帼建功”标兵。
郑维宏先生，男，中国国籍，1967年出生，文化程度：本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯有限公司研究院院长，福建星网锐捷安防科技有限公司总经理。曾获科技部火炬项目奖二等奖、省科技进步三等奖和省优秀新产品二等奖，并于1995年荣获“全国电子工业系统劳动模范”称号，是“数字福建”专家委员会成员。著有《windows终端与瘦客户机/服务器技术》一书（人民邮电出版社，2001年4月出版，第一作者）。2011年荣获第二届福州市杰出科技人员奖。
杨坚平，男，1960年出生，文化程度：大专。曾任福州市丝绸印染联合厂财务科副科长，福建实达电脑集团股份有限公司财务处主办会计、处长，福建实达电脑集团股份有限公司硬件产业财务总监，福建实达网络科技有限公司财务总监等职，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务总监。
林腾蛟，男，汉族，1968年4月出生，博士。全国青联常委，中国侨联委员，中国侨商联合会副会长，中华房地产商会副会长，中国民办教育协会副会长，海峡青年论坛促进会会长，福建省青联副主席，福建省政协委员，福建省青年企业家协会会长，北京大学福建校友会副会长、陕西省侨商会会长。现任阳光城集团股份有限公司第七届董事局主席。
林贻辉，男，汉族，1965年12月出生。曾任福建阳光集团有限公司总会计师、董事。现任福建阳光集团有限公司投资与审计委员会主任，阳光城集团股份有限公司第七届董事局董事。
黄旭晖，女， 1971年12月出生，福建莆田人，中共党员，1994年7月毕业于厦门大学会计学专业，本科学历，学士学位，高级会计师。1994年7月参加工作，历任福建宏达进出口公司财务部部门会计、副经理、经理，福州宏儒通信技术发展有限公司财务顾问，大众保险股份有限公司福州分公司筹建期主办会计，福建省电子信息集团财务管理部会计、主办会计、副部长。现任福建省电子信息集团财务管理部部长，并兼任华映科技（集团）股份有限公司监事。
独立董事候选人简历：
黄颂恩，男，汉族，1943年3月出生，福建罗源人，中共党员，1965年毕业于成都电讯工程学院二系，1968年毕业于北京工业学院研究生部，1981年毕业于中国科技大学研究生院，硕士学位，副研究员、高级工程师。曾任国防科工委第七○五研究所技术员、助工，中国科学院电子学研究所助研、副研究员，中国大通电子有限公司总经理助理、高级工程师，福建省工程咨询总公司副总工程师，马来西亚green ever公司特邀工作专家，福建省电子工业厅副厅长兼总工程师，福建省信息产业厅助理巡视员，第八届福建省政协委员、第六届福建省科协委员，中国电子学会理事，福建省电子学会理事长，“数字福建”专家委员会委员，福建福日电子股份有限公司独立董事。现任福建省信息产业专家委员会委员，福建省电子协会高级顾问，福建省电子质量协会名誉会长。
贺颖奇，男， 1962年10月出生，1986年获河北大学经济学学士学位，1995年获厦门大学工商管理专业硕士学位，2000年获厦门大学会计学专业博士学位，2001-2003年在清华大学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作，管理学博士、博士后。1986年7月参加工作，先后任教于河北大学经济系、厦门大学管理学院，曾在清华大学会计研究所从事教学与科研工作，并任会计研究所党支部书记。现在北京国家会计学院从事教学与科研工作，任北京国家会计学院副教授，审计与风险管理研究所所长。
陈 壮，男， 1955年11月出生，福建闽侯人，中共党员，厦门大学法学专业毕业，本科学历，法学学士，律师、经济师。1975年参加工作，曾任福建省电子进出口公司法律顾问、综合部副经理，福建福日电子股份有限公司独立董事，并先后在福建对外经济律师事务所、福建经济贸易律师事务所、福建君立律师事务所任兼职律师。现任福建君立律师事务所主任、福建省价格协会常务理事。
江为良，男，汉族，1943年11月出生，福建古田人，中共党员，1969年7月毕业于厦门大学财务管理专业，大学学历，高级会计师。1969年8月参加工作，曾任福建省邮电器材公司会计、副科长，福州电信局财务科长、局总会计师，福建省邮电管理局计财处副处长、处长、多经处处长，福建国信通信有限公司董事长兼总经理，中国联通福建分公司副总经理、党委书记，现任福建省通信行业协会常务副会长。
上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格，符合《独立董事工作制度》中关于独立董事任职条件的规定。
上述董事候选人之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述董事候选人均未直接持有公司股份，其中黄奕豪先生、阮加勇先生、林冰女女士、郑维宏先生、杨坚平先生通过厦门维实创业投资股份有限公司间接持有公司股份。上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
