福建星网锐捷通讯股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第一次会议于
经与会董事认真研究和审议，本次会议以书面记名投票表决方式一致通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举黄奕豪先生为公司第三届董事会董事长，任期同届。
表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。
二、审议通过了《选举公司第三届董事会副董事长的议案》
选举阮加勇先生、林腾蛟先生为公司第三届董事会副董事长，同届。
表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。
三、审议通过了《选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
选举黄奕豪先生、阮加勇先生、黄颂恩先生为董事会战略委员会委员，由黄奕豪先生任主任委员；
选举江为良先生、贺颖奇先生、郑维宏先生为董事会审计委员会委员，由江为良先生任主任委员；
选举陈壮先生、江为良先生、阮加勇先生为董事会提名委员会委员，由陈壮先生任主任委员；
选举黄颂恩先生、陈壮先生、林冰女士为董事会薪酬与考核委员会委员，由黄颂恩先生任主任委员。
表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长黄奕豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任阮加勇先生为公司总经理，任期三年。
表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、网络通讯研究院院长的议案》
经总经理阮加勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任林冰女士为公司常务副总经理，聘任刘忠东先生、郑宏先生、郑炜彤先生、赖国有先生、刘灵辉先生、刘万里先生为公司副总经理，任期三年；同意聘任郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长，任期三年。
表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理阮加勇先生提名，公司董事会提名委员审核，同意聘任杨坚平先生为公司财务总监，任期三年。
表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长黄奕豪先生先生提名，公司董事会提名委员审核，同意聘任刘万里先生为公司第三届董事会秘书，任期三年。
表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。
八、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任丁滋莹为公司审计部负责人，任期三年。
表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。
九、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。
十、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
会议同意公司独立董事薪酬为6万/年（含税），按月发放，每月5000元（含税），自2012年1月起实施。本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果为：同意11票；无反对、弃权票。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
附：简历
黄奕豪先生、阮加勇先生、林腾蛟先生、林冰女士、郑维宏先生、杨坚平先生、黄颂恩先生、陈壮先生、贺颖奇先生、江为良先生简历见公司
刘忠东，男，中国国籍，1968年出生，文化程度：本科，高级工程师。曾任福建实达电脑集团股份有限公司北京分公司总经理兼epson产品部总经理，实达打印机公司总经理兼实达集团代理产品事业部总经理，福建实达网络科技有限公司市场总监兼副总经理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理、福建星网锐捷网络有限公司总经理。
郑宏，男，中国国籍，1969年出生，文化程度：本科，高级工程师。现任福建升腾资讯有限公司总经理，福州市仓山区人大代表。曾先后担任实达电脑上海分公司总经理，实达金融电子科技有限公司总经理。
郑炜彤，男，中国国籍，，1969年出生，文化程度：硕士。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理，曾任福建实达电脑厂副厂长、福建实达终端设备有限公司技术部经理、原福建实达网络科技有限公司副总经理。
赖国有，男，中国国籍，1965年出生，文化程度：本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理，曾任福建实达终端设备有限公司研发工程师、研发主管、总工程师，福建实达网络科技有限公司副总经理。
刘灵辉，男，汉族，1975年12月出生，福建福州人，中共党员，1998年7月毕业于浙江大学计算机科学与工程专业，2005年6月毕业于华中科技大学电子与通信工程专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1998年7月进入福建实达网络科技有限公司（星网锐捷前身）工作，曾任vod组软件开发、瘦客户机研究部的工程师、vod事业部总经理，2004年至今担任福州星网视易信息系统有限公司总经理。
刘万里，男，汉族，湖北武汉人，1964年2月出生，
相关阅读：
