证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2012-22
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2012年7月13日以通讯方式发出，会议于2012年7月25日以现场的方式于公司四楼会议室召开，会议应到董事十二人，实到董事十人。董事林腾蛟因公出差未出席本次董事会委托董事林贻辉先生出席并代行表决权；独立董事贺颖奇先生因病未出席本次董事会委托独立董事黄颂恩先生出席并代行表决权。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经董事会认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《公司2012年半年度报告》及摘要
表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）与福建星海通信科技有限公司（以下简称“星海通信”）原股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）、福建星海通信科技有限公司工会委员会（以下简称“星海工会”）共同对星海通信增加投资，其中，原股东信息集团增加投资660万元、星海工会增加投资1140万元；新股东锐捷软件以现金投资1200万元的方式参与增资。同时，根据星海通信净资产同比例增加注册资本。增资后，星海通信的股本结构如下：
单位：万元
| 股东名称 | 增资前注册资本 | 增资后注册资本 | 增资额 | 持股比例 |
| 信息集团 | 1600 | 2040 | 660 | 51% |
| 锐捷软件 | - | 800 | 1200 | 20% |
| 星海工会 | 400 | 1160 | 1140 | 29% |
| 合计 | 2000 | 4000 | 3000 | 100% |
同意同时授权锐捷软件董事会办理相关的增资手续，并签署相关文件。
由于本公司与星海通信的控股股东均为信息集团，锐捷软件为公司的全资子公司，因此本次投资构成关联交易，公司独立董事及保荐机构均就此议案发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
本次议案表决时，与该关联交易有关联关系的董事黄旭晖回避表决，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于凯发k8国际首页登录及子公司与福建星海通信科技有限公司进行日常关联交易的议案》
同意福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）及子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）与福建星海通信科技有限公司（以下简称“星海通信”）签署委托加工生产合同，星海通信委托公司及锐捷软件进行制造、组装、测试北斗系列产品业务及系统集成业务。预计从2012年7月26日至2012年12月31日交易总额不超过人民币1500万元。
公司及子公司与星海通信从2012年7月26日至2012年12月31日将发生的日常关联交易预计如下：
单位：万元
| 商品或提供劳务关联方名称 | 交易内容 | 预计2012年度交易金额 | 2011年度实际交易金额 |
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 提供加工劳务 |
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