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临2012-35福建星网锐捷通讯股份有限公司关于日常关联交易的公告
2014/05/20


本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”)及子公司福建星网锐捷软件有限公司(以下简称“锐捷软件”)、福建升腾资讯有限公司(以下简称“升腾资讯”)、福建星网视易信息系统有限公司(以下简称“星网视易”)拟与福建福模精密技术有限公司(以下简称“福模精密”)、福建福日照明有限公司(以下简称“福日照明”)分别签署购买材料合同,预计截止至20121231日交易总额不超过人民币540万元。

福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)持有福模精密72.28%的股权,是福模精密的控股股东;信息集团持有福建福日集团公司100%的股权,福建福日集团公司持有福建福日电子股份有限公司38.76%的股权,福建福日电子股份有限公司持有福日照明83.33%的股权,福建福日电子股份有限公司是福日照明的控股股东;信息集团持有本公司28.22%的股权,是公司的控股股东和实际控制人;锐捷软件是公司的全资子公司、升腾资讯和星网视易是公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

公司第三届董事第八次会在审议本项关联交易时,关联董事黄旭晖已回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他11名非关联董事均表决同意。董事会以11票赞成,0票弃权,0票反对表决审议通过了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)福建福模精密技术有限公司

1基本情况

名称:福建福模精密技术有限公司;住所:福州开发区科技园快安大道创新楼517房 ;法定代表人:邹金仁 ;注册资本:3000万元;实收资本:3000万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:模具设计、加工、制造;五金、塑料制品加卫、组装。以上经营范围凡涉及国家专项经营规定的从其规定。

截至2012630日,福模精密总资产为6692万元,净资产为5529万元,实现营业收入4115万元,净利润745万元。

2、与公司的关联关系。

信息集团持有福模精密72.28%的股权,是福模精密的控股股东;信息集团持有本公司28.22%的股权,是公司的控股股东和实际控制人;锐捷软件是公司的全资子公司、升腾资讯和星网视易是公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

(二)福建福日照明有限公司

1基本情况

名称:福建福日照明有限公司;住所:福州快安延伸区m9511厂房;法定代表人:卞志航;注册资本:4800万元;实收资本:4800万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:主要从事半导体材料、器材及其应用产品,半导体激光器材及其应用产品,电子产品的研究、开发、生产、销售及技术服务;通讯产品销售;照明电器,电子显示屏的安装,设计及销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

截至2012630日,福日照明总资产为2996.50万元,净资产为1726.78万元,1-6月实现营业收入1552.33万元,净利润11.65万元。

2、与公司的关联关系。

信息集团持有福建福日集团公司100%的股权,福建福日集团公司持有福建福日电子股份有限公司38.76%的股权,福建福日电子股份有限公司持有福日照明83.33%的股权,福建福日电子股份有限公司是福日照明的控股股东;信息集团持有本公司28.22%的股权,是公司的控股股东和实际控制人;锐捷软件是公司的全资子公司、升腾资讯和星网视易是公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的内容

公司及锐捷软件、升腾资讯、星网视易拟与福模精密、福日照明签署购买材料合同,预计截至20121231日交易总额不超过人民币540万元。具体情况如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:日常关联交易金额的确定及披露》等有关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,现就公司及子公司与福模精密、福日照明截止至20121231日将发生的日常关联交易预计如下:

(一)福建福模精密技术有限公司

单位:万元

商品或提供劳务关联方名称

交易内容

预计2012年度交易金额

2011年度实际交易金额

星网锐捷

购买材料

50

-

升腾资讯

购买材料

420

-

星网视易

购买材料

30

-

合计

 

500

-

(二)福建福日照明有限公司

单位:万元

商品或提供劳务关联方名称

交易内容

预计2012年度交易金额

2011年度实际交易金额

星网锐捷

购买材料

20



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