证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2013-04
福建星网锐捷通讯股份有限公司
三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2013年3月15日以通讯方式发出，会议于2013年3月25日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼一层会议室召开。本次会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2012年度董事会工作报告》。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
（二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2012年度总经理工作报告》。
（三）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2012年度财务决算报告》。
2012年公司全年实现营业收入人民币2,787,368,783.33元，比上年同期增长5.41％；实现利润总额人民币367,810,347.28元，比上年同期增长23.82%；归属于上市公司股东的净利润人民币223,724,460.26元，比上年同期增长25.22%。归属于上市公司股东的净利润223,724,460.26元，基本每股收益0.6373 元。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
（四）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《》。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2012年度合并净利润为326,069,451.41元，归属于母公司所有者的净利润为223,724,460.26元。母公司本年度共实现净利润151,328,019.92元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金15,132,801.99元，加上年初未分配利润292,301,682.28元，减本年支付2011年度股利105,318,000.00元, 2012年末可供分配利润为323,178,900.21元。
公司的2012年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日股份总数35106万股为基数，以未分配利润向全体股东每10派发现金股利2.50 元（含税），共计分配股利87,765,000.00元（含税）。本次利润分配方案，不配股，不转增。
在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚235,413,900.21元，全额结转下一年度。
独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
（五）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提坏帐及资产减值准备的计提情况报告》。
（六）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年度报告正文》及摘要。
《公司2012年度报告正文》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
（七）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
福建华兴会计师事务所有限公司出具了《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2012年募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司对公司2012年募集资金存放与使用情况发表了核查意见，监事会和独立董事发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
（八）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（）。
保荐机构广发证券股份有限公司对公司关于用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见，监事会和独立董事发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
（九）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。
公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（）。
保荐机构广发证券股份有限公司对公司使用闲置超募资金购买保本型理财产品的事项发表了核查意见，监事会和独立董事发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
（十）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《投资理财管理制度》。
《投资理财管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（十一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。
董事会同意公司继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所担任公司2012年度审计机构，聘期一年。
独立董事发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
（十二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年内部控制自我评价报告》。
《公司2012年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
公司对内部控制重大事项进行了审计，《福建星网锐捷通讯股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》经保荐机构和独立董事核查并发表明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
（十三）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年度社会责任报告》。
《2012年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013年公司信贷使用计划安排的议案》。
为保证公司2013年度经营活动所需要流动资金，本公司2013年拟向相关金融机构申请总额为人民币119,250万元额度的借款（包括银行信贷、信贷（保理）、保函、组合额度）。上述额度为年度计划的最高额度，公司管理层在执行借款计划时将视公司流动资金情况合理控制借款规模。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
（十五）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于凯发k8国际首页登录2013年度预计日常关联交易的议案》。
公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事黄旭晖回避表决。
保荐机构广发证券股份有限公司对公司2013年度预计日常关联交易的事项发表了核查意见，独立董事发表了明确的同意意见。
（十六）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
（十七）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于北京锐捷网络技术有限公司增资的议案》。
同意控股子公司福建星网锐捷网络有限公司的控股子公司北京锐捷网络技术有限公司以增资3000万元，注册资本从3000万元增资为6000万元，股权比例不变，公司的控股子公司福建星网锐捷网络有限公司仍占该公司注册资本的100%。
公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
（十八）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于凯发k8国际首页登录控股子公司福建升腾资讯有限公司增资的议案》。
同意控股子公司公司福建升腾资讯有限公司以3000万元未分配利润转增股本，各股东以持有的升腾资讯股份同比例增资，增资完成后，升腾资讯注册资本增加到8000万元。公司对升腾资讯的持股比例仍为60%。
公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事分别在本次会议上作了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（）。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第二届董事会第九次会议决议；
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