证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2013-06
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2013年4月23日在福州召开公司2012年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议时间：2013年4月23日（星期二）上午9:00
2、会议地点：福州湖滨路158号西湖大酒店三层紫荆厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2012年4月16日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司见证律师、大会工作人员。
二、 会议议程
1. 审议《2012年度董事会工作报告》
2. 审议《2012年度监事会工作报告》
3. 审议《2012年度财务决算报告》
4. 审议《2012年度利润分配的方案》
5. 审议《2012年年度报告正文》及摘要
6. 审议《关于2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8. 审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》
9. 审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
10.审议《公司2012年内部控制自我评价报告》
11.审议《关于2013年公司信贷使用计划安排的议案》
12.审议《关于补选公司监事的议案》
本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2012年度独立董事述职报告》。
三、 会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
2、登记时间： 2012年4月22日（上午8:30——下午5:30）
3、登记地点：福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券事务办公室
四、 k8凯发的联系方式及联系人
1、电话：0591-83057977
2、传真：0591-83057818
3、联系人：刘万里
五、 注意事项
本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2013年3月26日
附件：授权委托书
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
本人因 ，不能出席公司2013年4月17日召开的2012年度股东大会会议，兹委托 股东出席并代行表决权。本人已审查本次会议相关全部议案，对以下每项议案进行投票：
| 议案 | 表决意见 | |||
| 同意 |
福建星网锐捷通讯股份有限公司 ©凯发k8国际首页登录的版权所有 2002-2024 站长信箱：
| |||
