证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2013-25
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2013年6月9日以通讯方式发出，会议于2013年6月18日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对控股子公司福建升腾资讯有限公司增资的议案》。
公司于2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司福建升腾资讯有限公司增资的议案》，同意福建升腾资讯有限公司（以下简称“升腾资讯”）以2012年12月31日的未分配利润中3,000万元转增股本（具体内容详见公司2013年3月27日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号2013-12）。鉴于升腾资讯在增资过程中的实际情况，现将增资方式变更为各股东同比例现金增资，同意公司以自有资金1,800万元对升腾资讯进行增资，同时升腾资讯另一股东funrise pacific limited以自有资金1,200万元对升腾资讯进行同比例增资。增资完成后，升腾资讯注册资本增加到8,000万元，公司对升腾资讯的持股比例仍为60%，公司对升腾资讯仍具有控制权。
公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<福建星网锐捷通讯股份有限公司内部问责制度>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（三）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<福建星网锐捷通讯股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2013年6月18日
