证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2013-38
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2013年11月11日（星期一）召开2013年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013 年 11月 11 日下午 2:30
网络投票时间：2013 年 11月10日至2013 年 11月 11 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年11月 11日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013 年 11月 10日15:00 至2013 年11 月 11 日 15:00。
2、股权登记日：2013年11月6日
3、现场会议召开地点：福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、本次会议的出席对象
1、截止2013年11月6日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司见证律师、大会工作人员。
三、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司监事的议案》；
（二）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。
上述审议事项中的第（一）议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过；第（二）议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过（议案内容详见 2013年 10 月25日刊登的《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网：）。
四、参加现场会议的办法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
2、登记时间： 2013年11月8日（上午8:30——下午5:30）
3、登记地点：福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券事务办公室
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362396
2、投票简称：星网投票
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013 年11月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 所有议案（指一次性对议案1至2进行表决） | 100 |
| 1 | 审议《关于补选公司监事的议案》 | 1.00 |
| 2 | 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》 | 2.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
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