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临2013-39福建星网锐捷通讯股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告
2014/05/20


证券代码:002396         证券简称:星网锐捷         公告编号:临2013-39

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“星网锐捷”或“公司”)以有限合伙人的身份参与投资华创(福建)股权投资企业(有限合伙)(具体名称以工商行政部门最终核定为准)(以下简称“华创投资”),投资的形式为以现金认缴华创投资的出资额8,000万元;同时公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团)以现金认缴华创投资的出资额19,200万元。

一、关联交易概述

公司拟与华创(福建)股权投资管理企业(有限合伙)(以下简称“华创管理”)、cdib venture capital (hong kong) corporation limited(以下简称“cvc hk”)、信息集团、福建正祥投资集团有限公司(以下简称“正祥集团”)、华映科技(集团)股份有限公司(以下简称华映科技)、cdib & partners investment holding pte. ltd.(以下简称“cdib & partners)、qisda (l) corp(以下简称“qisda”)共同签署《关于设立华创(福建)股权投资企业(有限合伙)合伙协议》(下称“协议”)。公司将以自有现金8,000万元出资参与投资设立以股权投资为目的的华创投资,待华创投资全部出资认缴完毕后,公司出资占比将达到8%

公司第三届董事会第十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,关联董事黄旭晖已回避表决此项议案。根据公司章程等相关规定,公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后,一致同意该议案并发表了独立意见,并将本议案提交董事会审议,符合法律规定和相关审议程序。

公司控股股东信息集团也参与本次的投资,并作为华创投资的有限合伙人,故本次交易构成关联交易。2013325日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《2013年度日常关联交易预计的议案》,公司与信息集团2013年预计发生关联交易2000万元,具体情况详见公司于2013327日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年度日常关联交易预计公告》(公告编号临2013-07)。截至本次关联交易为止,公司与信息集团预计发生关联交易累计达到10,000万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此本次交易尚须获得股东大会的批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方介绍

(一)关联方

1、福建省电子信息(集团)有限责任公司

1)关联关系介绍

信息集团持有我公司28.22%的股权,为公司控股股东。

2)关联方的基本情况

公司名称:福建省电子信息(集团)有限责任公司

注册地点:福州市鼓楼区水部街道古田路101号闽通大厦1101

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:刘捷明

注册资本:1,588,718,500

实收资本:1,588,718,500

经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对房地产、物业、酒店的投资。

控股股东及实际控制人:福建省人民政府国有资产监督管理委员会,持有100%股权。

信息集团20121231日经审计总资产为6953523037.52元,净资产为     3690102223.27元,2012年实现营业收入为5925181671.52元,净利润为455448864.41元。

2、华创(福建)股权投资管理企业(有限合伙)

1)关联关系介绍

    公司的控股股东信息集团持有华创管理24%的股权,同时通过持有华开(福建)股权投资管理有限公司30%的股权间接持有华创管理。

2关联方的基本情况

公司名称:华创(福建)股权投资管理企业(有限合伙)

主要经营场所:福州市平潭县潭城镇桂山居委会龙凤路北侧中银大厦裙楼201

执行合伙人:华开(福建)股权投资管理有限公司

经营范围:受托对非证券类股权投资管理及股权投资有关的咨询服务

合伙期限自201375日至203374

目前华创管理的合伙人及出资额详见下表:

出资人/合伙人

出资额(元)

出资比例

有限合伙人

cdib venture capital (hong kong) corporation limited

6,720,000

56%

福建省电子信息(集团)有限责任公司

2,880,000

24%

普通合伙人

华开(福建)股权投资管理有限公司

2,400,000

20%

合计

12,000,000

100%

(二)其他交易方的基本情况

1cdib venture capital (hong kong) corporation limited

公司名称:cdib venture capital (hong kong) corporation limited

注册地点:香港中环花园路3号中国工商银行大厦701-4

法定代表人: 周大任

注册资本:港币78,000,000

经营范围:创业投资及管理顾问

控股股东及实际控制人:控股股东为中华开发创业投资股份有限公司,持有100%股权;实际控制人中华开发金融控股股份有限公司。

cdib venture capital (hong kong) corporation limited与公司无关联关系。

2、福建正祥投资集团有限公司

公司名称:福建正祥投资集团有限公司

注册地点:福建省福州市台江区广达路68号金源大广场西区23

公司类型:有限责任公司

法定代表人: 吴付日

注册资本: 180,000,000元人民币

实收资本: 180,000,000元人民币

经营范围:对交通运输、仓储、计算机和软件业、商业、住宿和餐饮业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、



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