证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-27
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2014年4月11日以邮件方式发出，会议于2014年4月21日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十二人，实到董事十一人，董事林腾蛟因公务出差未参与本次董事会委托董事林贻辉代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2014年第一季度报告》全文及正文。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了2014年第一季度报告全文及正文，并定于2014年4月23日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》。
《独立董事现场工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（三）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》。
修订后的《信息披露制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（四）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第三届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2014年4月21日
